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ODI是“Overseas Direct Investment”（海外直接投资）的缩写，在中国通常特指“境外直接投资”。ODI是中国企业和个人进行海外投资的一种重要方式，它指的是中国境内的投资者通过新设、并购等方式，在境外设立非金融企业或取得既有非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

哪些企业需要做ODI？

原则上，所有计划进行对外直接投资的中国企业都需要进行ODI备案。特别是以下几类企业：

【1】计划在境外新设企业的。

【2】意图收购或增资境外已有企业的。

【3】准备对境外企业进行股权投资的。

【4】有意通过提供贷款或其他形式融资支持其境外子公司的。

ODI备案详细流程

1.项目可行性研究

在启动ODI备案流程之前，企业需要进行全面的项目可行性研究，以确保投资项目的可行性和合规性。这一步骤通常包括以下几个方面：

【1】市场调研：分析目标市场的行业趋势、竞争格局、法律法规等。

【2】财务分析：评估项目的财务可行性和回报率。

【3】风险评估：识别潜在的政治、经济、法律和运营风险，并制定相应的应对措施。

【4】投资计划：明确投资金额、资金来源、投资期限等关键信息。

2.发改委审批/备案

适用范围：根据投资金额和行业性质，项目可能需要向国家发改委或地方发改委申请审批或备案。

3.所需材料：

【1】项目申请报告

【2】企业法人营业执照副本

【3】投资协议或意向书

【4】可行性研究报告

【5】资金来源证明

【6】其他可能需要的文件（如环评报告等）

审批时间：一般情况下，地方发改委的审批时间为1-2个月，国家发改委的审批时间可能更长，约为2-3个月。

4.商务部门审批/备案

适用范围：所有ODI项目均需向商务部或地方商务局申请审批或备案。

所需材料：

【1】对外投资设立企业或并购项目的申请表

【2】项目可行性研究报告

【3】投资协议或意向书

【4】企业法人营业执照副本

【5】发改委的审批或备案文件

【6】其他可能需要的文件（如境外企业的注册证书等）

审批时间：一般为1-2个月。

5.外汇管理局登记

适用范围：完成发改委和商务部门的审批或备案后，企业需向所在地外汇管理局办理外汇登记手续。

所需材料：

【1】外汇登记申请

【2】企业法人营业执照副本

【3】发改委和商务部门的审批或备案文件

【4】投资协议或意向书

【5】其他可能需要的文件（如境外银行账户信息等）

登记时间：一般为1-2周。

6.工商变更登记

适用范围：如果境内主体的股权结构发生变化，需向当地市场监督管理局申请变更登记。

所需材料：

【1】变更登记申请表

【2】企业法人营业执照副本

【3】股东会决议

【4】修改后的公司章程

【5】其他可能需要的文件（如股权转-让协议等）

登记时间：一般为1-2周。

7.其他可能需要的许可

适用范围：根据投资行业的不同，可能还需要获取其他政府机构的许可或同意，如证监会、银保监会等。

所需材料：具体材料视行业和监管要求而定，可能包括但不限于：

【1】专项审批申请表

【2】项目可行性研究报告

【3】相关资-质证书

【4】其他可能需要的文件

应该先进行备案还是先新设海外公司？根据企业境外投资管理办法，对境外进行投资的企业，应当先通过商务部门和发改部门的审批，拿到《企业境外投资证书》和《项目备案通知书》后，再前往投资目的地进行公司设立、银行开户，Zui-后回到境内投资主体的开户行，办理外汇登记手续，这是正规的投资流程。

建议企业可以先在投资东道国办理企业名称预注册，没有预注册程序的地区，可以直接办理国内备案手续，再设立境外的企业。

江河川海公司：Professional境外投资备案服务

江河川海公司，作为业界Professional的境外投资备案服务提供商，我们深知跨境投资的复杂性与挑战。我们组建了一支由Professional律师、会计师及投资顾问组成的Professional团队，他们不仅精通相关法律法规，还拥有丰富的实操经验，能够为企业提供从咨询、规划到备案登记的一站式服务。